Совет директоров пао «нк «роснефть»

Состоялось очное заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»

17 Ноябрь 2020

16 ноября 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». В ходе заседания была одобрена сделка по продаже компании Trafigura PTE LTD 10-процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл».

В ходе заседания Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рассмотрел ход реализации проекта «Восток Ойл» (далее – Проект). Подтвержденная ресурсная база Проекта по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн (44 млрд баррелей).

Для обеспечения энергетических потребностей проекта Компанией заключено соглашение с ПАО «Интер РАО» на комплекс работ по проектированию и строительству энергетической инфраструктуры, включающей в себя энергоцентры общей мощностью 2,5 ГВт, а также более 3,5 тыс км линий электропередач.

Для организации вывоза продукции с проекта «Восток Ойл» на судостроительной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса дедвейтом 120 тыс. т, адаптированных для работы на Северном морском пути. В целом в интересах Проекта планируется построить 50 судов различных классов.

В рамках проекта «Восток Ойл» предстоит пробурить более 20 тыс

добывающих и нагнетательных скважин, поэтому особое внимание Компания уделила выбору буровых комплексов. Основываясь на результатах проведенных тендерных процедур, Совет директоров одобрил заключение долгосрочного контракта на поставку 100 единиц буровых установок, спроектированных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера

 В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования. Главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. Высокие показатели надежности и безопасности оборудования и производства обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду.

Продолжается работа по обеспечению Проекта ресурсами и средствами производства. В частности, достигнута договоренность с ПАО «КАМАЗ» на поставку транспорта и спецтехники, а также по созданию сервисных центров на промыслах. Потребность на начальном этапе — до 2,5 тыс. единиц техники. В дальнейшем она может вырасти до 6 тыс. единиц.

Проект «Восток Ойл» обеспечит существенный мультипликативный эффект для всей Российской экономики, дополнительно создаст десятки тысяч рабочих мест и обслуживающего персонала.

В целом как показывают расчеты специалистов Института прогнозирования Российской Академии Наук, реализации проекта создает дополнительные стимулы для локализации высокотехнологичного оборудования и обеспечивает прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей эквивалентную 2% ВВП в год.

Департамент информации и рекламыПАО «НК «Роснефть»17 ноября 2020 г.

Немного истории

Публичное акционерное общество НК «Роснефть» — предприятие по добыче и переработке «черного золота» и газа. Его предшественник «Роснефтегаз» был сформирован в 1991 г вместо Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1993 г произошло его преобразование в государственное предприятие «Роснефть», которое в 1995 г приобрело статус акционерного общества. «Роснефтегаз» входит в его состав, это тот акционер, кому принадлежит контрольный пакет акций.

В начале 2000-х годов правлением фирмы были поставлены следующие цели:

• ужесточение контроля над активами;
• уменьшение долга;
• оформление лицензий на реализацию проектов в Сибири.

Организации оказывалось содействие со стороны Правительства, что позволило ей повысить свою роль в национальной экономике.

В 2002 г к «Роснефти» присоединилась компания «Краснодарнефтегаз», а в 2003 приобретена «Северная нефть».

В начале 2009 года Россия в лице «Роснефти» и Китай в лице компании CNPC подписали несколько контрактов о поставках на 20-летний срок, а также о строительстве новой ветви Восточного нефтепровода по направлению в Китай.

В конце 2010 года главы России и Венесуэлы ратифицировали договор, по которому «Роснефть» приобрела ценные бумаги германской скважинной компании Ruhr Oel, находившихся в собственности венесуэльской PDVSA в количестве 50%. Это явилось началом сотрудничества отечественной и венесуэльской нефтедобывающих организаций.

В 2012 году «Роснефть» перекупила у Объединенной судостроительной корпорации мурманский мазутный терминал для осуществления разработок в Арктике. В начале 2013 года «Роснефть» присоединила к себе конкурента — перерабатывающее предприятие «ТНК-ВР». В итоге этого присоединения «Роснефть» стала лидером по добыче и переработке «черного золота» на всем земном шаре.

В 2014 году, вследствие установления ограничительного режима в отношении России, «Роснефть» попала под действие санкций. Президент предприятия Игорь Сечин адресовал в Правительство прошение о выделении 1,5 трлн руб в виде материальной помощи.

В 2017 г. была оформлена сделка, в ходе которой 19,5% ценных бумаг «Роснефти» были проданы трейдерской фирме Glencore и катарскому инвестиционному фонду. Целью этой операции послужило пополнение бюджета предприятия, в котором обнаружилась брешь. Впоследствии активы были приобретены QHG Oil Ventures Pte. Ltd (Сингапур).

Деятельность Совета директоров в 2015 г.

В 2015 г. Совет директоров провел 30 заседаний (5 — в очной форме, 25 — в форме заочного голосования), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании, наиболее значимыми из которых стали:

• решения во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
  • утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании и принятие ряда локальных нормативных документов (ЛНД) во исполнение утвержденной «Дорожной карты»;
  • рассмотрение результатов проведенного анализа ЛНД Компании на предмет их соответствия Методическим указаниям по разработке внутренних документов, одобренным Правительством РФ в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2014 № Пр-3013, и утверждение обязательных к внедрению ЛНД;
  • утверждение анализа реализации Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «НК «Роснефть» по состоянию на начало 2015 г.;
  • одобрение комплексов мер, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Компании, сокращение операционных расходов и импортозамещение;
  • рассмотрение отчета Компании о принципах осуществления благотворительной и спонсорской деятельности, по итогам которого Компании поручено разработать и внедрить ЛНД в области благотворительной и спонсорской деятельности;
• одобрение Соглашения об урегулировании споров с компаниями Yukos Finance B. V., Yukos Capital sarl, Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, Consolidated Nile, LP, General Nile, LLC, Yukos International (UK) B. V., Luxtona Limited, Financial Performance Holdings B. V., Yukos Hydrocarbons Investments Limited, CN & GN (PTC) Ltd. и контролирующими эти компании физическими лицами;
• рассмотрение результатов аудита выполнения Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г. и рекомендаций независимого аудитора по результатам ограниченной проверки отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.;
• рассмотрение предварительных итогов реализации Долгосрочной программы развития Компании;
• утверждение Долгосрочной программы развития, актуализированной с учетом результатов деятельности Компании в 2014 г., результатов аудита ее выполнения за 2014 г. и рекомендаций независимого аудитора по результатам ограниченной проверки отчета о ее выполнении за 2014 г., одобренных ранее комплексов мер, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда и сокращение операционных расходов;
• утверждение базовых принципов приобретения ОАО «НК «Роснефть» нефти/нефтепродуктов у сторонних поставщиков;
• корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2015 г., рассмотрение предварительных итогов его исполнения и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2016-2017 гг.;
• утверждение результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового вознаграждения по итогам работы в 2014 г., а также определение показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» для целей годового премирования на 2015 г.;
• согласование проведения самооценки деятельности Совета директоров и рассмотрение итогов ее проведения;
• ряд решений, касающихся состава Правления ОАО «НК «Роснефть»1;
• утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.;
• рассмотрение отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита Компании;
• ряд корпоративных решений, в том числе:
  • об избрании Председателя Совета директоров и его заместителей;
  • о формировании комитетов Совета директоров;
  • об утверждении планов проведения заседаний Совета директоров;
  • об организации и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 17 июня 2015 г.;
  • о совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций;
• утверждение внутренних документов Компании;
• утверждение отчета о реализации Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2014–2018 гг. в 2014 г., включая результаты работы комиссии по энергоэффективности ОАО «НК «Роснефть» в 2014 г. и одобрение Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2016–2020 гг.;
• одобрение ряда сделок в рамках проведения Петербургского международного экономического форума и согласование реализации бизнес-проектов и иных сделок, имеющих для Компании существенное значение;
• одобрение свыше 1600 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Исполнительными органами являются:

• Главный исполнительный директор
• Правление

Функции единоличного исполнительного органа и председателя Правления в соответствии с Уставом осуществляет Главный исполнительный директор.

Главным исполнительным директором Компании с 2012 года является Игорь Иванович Сечин. Он управляет текущей деятельностью Компании, формирует повестку Правления и председательствует на его заседаниях.

Порядок формирования состава Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, регламент деятельности Правления устанавливаются Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Компании.

Корпоративный секретарь

С 2014 года Корпоративным секретарем Компании является директор Департамента корпоративного управления Светлана Валентиновна ГрицкевичРешение Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года (протокол № 34 от 5 мая 2014 года)..

Функции аппарата Корпоративного секретаря обеспечивает отдельное структурное подразделение Компании – Департамент корпоративного управления.

Корпоративный секретарь функционально подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от должности Главным исполнительным директором на основании решения Совета директоров.

Основные функции:

• совершенствование системы корпоративного управления;
• организация подготовки и проведения общих собраний акционеров;
• обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, выполнение функций секретаря Правления;
• предупреждение корпоративных конфликтов;
• обеспечение реализации прав акционеров;
• реализация политики по раскрытию информации;
• организация работы по исполнению требований законодательства и внутренних документов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
• организация работы по исполнению требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов Компании в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
• взаимодействие с регистратором, государственными органами, уполномоченными на осуществление регулирования корпоративных отношений и рынка ценных бумаг.

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре.

В 2019 году введена в промышленную эксплуатацию аналитическая информационная система «Корпоративное управление».

Автоматизирована функция контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».

Акционеры получили возможность доступа к личному кабинету – удобный инструмент для получения необходимой информации по лицевым счетам и реализации прав по ценным бумагам ПАО «НК «Роснефть» в онлайн-режиме.

Использование современных информационных технологий при автоматизации процессов корпоративного управления позволяет повысить эффективность работы Корпоративного секретаря по защите и реализации прав акционеров.

Светлана Валентиновна Грицкевич

Родилась в 1974 году.

Окончила Институт современных знаний Белорусского государственного университета (Минск, Республика Беларусь) в 1996 году, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2011 году.

Имеет квалификацию мастера делового администрирования (MBA, Московская международная школа бизнеса, 2011 год), обладает значительным опытом в области корпоративного управления (с 1998 года) и знанием специфики деятельности компаний топливно-энергетического комплекса (с 1996 года), а также опытом руководящей работы (с 2003 года) и опытом работы в качестве члена совета директоров в ряде акционерных обществ.

С 2013 года является директором Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».

Является членом Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа.

Владеет 393 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,000004 % от уставного капитала Компании).

Лауреат национальной премии «Директор года» в номинации «Директор по корпоративному управлению / Корпоративный секретарь — 2019» по оценке Ассоциации независимых директоров и Российского союза промышленников и предпринимателей в партнерстве с фирмой PwC.

Кто остался

В составе правления кроме его главы Игоря Сечина остаются два первых вице-президента, отвечающих за важнейшие направления деятельности компании: разведка и добыча, коммерция и логистика, финансы и стратегическое планирование, — это Дидье Касимиро и Желько Рунье. Они стали делить одно кресло на двоих в июле 2020 года, когда этот пост покинул Павел Федоров. Он отвечал за финансово-экономический блок. Сейчас Федоров назначен советником главы «Роснефти» Игоря Сечина в ранге вице-президента и занимается взаимодействием с президентской комиссией по ТЭК, а также курирует специальные стратегические проекты компании, в том числе программу по развитию генетических технологий.

Сохранил свое кресло и главный геолог Андрей Поляков.

Региональный компонент

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Ранее он работал в структуре Эдуарда Худайнатова «Нефтегазхолдинг», и его часто называют приближенным человеком к бывшему главе «Роснефти». Учитывая, что сейчас проект «Восток ойл» является приоритетным и для «Роснефти», и для ННК, вероятно, что это и стало основанием для того, чтобы Поляков сохранил свое место в правлении, — отмечает Екатерина Косарева.

Покинул свое кресло вице-президент по внутреннему сервису — его занимал Эрик Морис Лирон, работавший в свое время в Schlumberger. Также ранее в правление входили руководитель службы внутреннего аудита компании Геннадий Букаев (генеральный директор «Роснефтегаза»), финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь — вице-президент Елена Завалеева, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин, руководитель аппарата компании Юрий Курилин и руководитель службы безопасности Урал Латыпов.

Все они, как отмечается в сообщении «Роснефти», продолжат свою работу в компании, выполняя закрепленные за ними функциональные обязанности, а также обеспечивая деятельность правления по курируемым направлениям.

Держатели ценных бумаг и члены Правления ПАО «Роснефть»

Итак, кому принадлежит предприятие и кто находится во главе корпорации сегодня. Список акционеров ПАО «НК «Роснефть» (информация на 01.03.2019 г.) можно представить в виде таблицы:

Совет директоров

Правление ПАО «НК «Роснефть»

Предлагаю ознакомиться с тематическим видео «Интересные факты о Роснефти»:

Главы корпорации

«Роснефть» – государственная компания, которая была основана в 1993 году, до 2010 года поочерёдно во главе стояли: Александр Путилов, Юрий Беспалов и Сергей Богданчиков. В 2010 году последнего сменил Эдуард Худайтанов, который пробыл руководителем компании менее двух лет.

До вступления Игоря Сечина на должность президента «Роснефти», с 2004 года он возглавлял совет директоров, параллельно работая в администрации президента Российской Федерации. Спустя 7 лет ему пришлось уйти из компании по причине нового указа касательно профильных чиновников, которые должны были оставить свои посты в государственных компаниях. В 2012 году Сечин опять получил возможность вернуться в корпорацию, где он уже стал её президентом и вошёл в новый совет директоров «Роснефти».

Действующий глава «Роснефти» за всё время работы сильно поспособствовал развитию компании, сделав её более крупной и успешной. Благодаря ему удалось заключить самые масштабные сделки, одна из которых – приобретение 100% акций британской «ТНК-BP». Тем самым произошло поглощение очень крупной ранее нефтекомпании в России.

Игоря Сечина считают одним из самых влиятельных людей в стране, по мнению многих вторым после президента РФ. За время его правления созданы несколько совместных предприятий и проектов с другими успешными компаниями, которые положительно влияют на развитие корпорации.

Некоторые способствуют увеличению добычи нефти, а в сентябре текущего года был подписан ещё один договор с Lamor Corporation, которые производят технику и оборудование для ликвидации аварийных разливов нефти. Договорённость между компаниями поспособствует изготовлению инновационной продукции, которая обеспечит безопасность во время реализации проектов РН.

Не так давно появилась информация, что к концу 2017 года должна быть разработана новая стратегия развития нефтекомпании. По словам Игоря Сечина, она должна будет поспособствовать повышению конкурентоспособности на длительный срок. Помимо этого, должно произойти увеличение уровня годовой нефтедобычи на 30 миллионов тонн и создание дополнительной капитализации на 25-30% относительно рыночной стоимости «Роснефти» на данный момент.

Деятельность Правления в 2019 году

В 2019 году проведено 57 заседаний, рассмотрено 159 вопросов и приняты в том числе следующие решения:

• одобрено формирование корпоративной структуры для проекта «Восток Ойл»;
• одобрена организация работ по реализации приоритетного направления деятельности Компании по развитию сети розничной реализации компримированного природного газа в качестве моторного топлива;
• согласовано совершение сделки по приобретению 100 % акций «Петербургской топливной компании»;
• одобрена реализация трех бизнес-проектов по разработке и обустройству месторождений;
• утверждены внутренние документы, определяющие порядок деятельности коллегиальных/совещательных органов Компании: Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования, Комиссии по энергоэффективности, Совета по метрологии, Штаба гражданской обороны, Эвакуационной комиссии, Комиссии ипотечного жилищного кредитования, Комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры и др.;
• утверждена организационная структура ПАО «НК «Роснефть» (с изменениями);
• одобрено совершение:
  • двух сделок по увеличению доходности реализуемых бизнес-проектов;
  • 73 сделок по поставке нефти и нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок, поставке газа, пропанта, по переработке нефти, нефтяного и иного углеводородного сырья, реализации углеводородов, оказанию комиссионных услуг по реализации нефти, агентских услуг по реализации газа и др.;
  • семи сделок, связанных с благотворительностью;
• одобрено изменение 22 сделок по поставке нефти и нефтепродуктов, выполнению работ по бурению скважин, строительно-монтажных работ и др.;
• ликвидировано/реорганизовано четыре Общества Группы в целях оптимизации корпоративной структуры Компании;
• одобрено участие/прекращение участия ПАО «НК «Роснефть» (прямого и косвенного) в 22 коммерческих и двух некоммерческих организациях;
  • утверждены внутренние документы Компании, в том числе изменения и новые редакции внутренних документов в области:
    • информационных технологий;
    • страхования корпоративных рисков;
    • оценки и развития персонала по компетенциям;
    • планирования оптимального распределения углеводородного сырья и продуктов нефте-, газопереработки и нефтехимии, формирования планов их производства;
    • управления шельфовыми активами и проектами;
    • деятельности координационных и совещательных органов Компании;
    • организации внутреннего аудита и др.;
  • рассмотрены результаты деятельности менеджмента Компании за 2018 год и утверждены значения КПЭ руководителей структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и руководителей ключевых Обществ Группы на 2019 год;
  • утверждены кандидаты для избрания в советы директоров и исполнительные органы ключевых Обществ Группы.

  Количество рассмотренных вопросов и проведенных заседаний в 2016–2018 годах

Похожие записи:

Дивидендный портфель из акций сша Работа в макдональдс: вакансии в москве, возможно ли работать с 16 лет, какая зарплата в макдональдсе Работа : «центр занятости» 1 швейцарский франк в рублях Интер рао прогноз Все способы и список сервисов, как настроить vpn на windows 7, 8, 10